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Toda persona que haga vida en el mercado de capitales debe conocer plenamente que será sancionado quién directa o indirectamente sea propietario, poseedor, o convierta, transfiera, traslade, oculte, encubra, resguarde, invierta, custodie o administre capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive directa o indirectamente de actividades ilícitas o delitos graves.

En este sentido, las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales Aplicables al Mercado de Capitales Venezolano, establecen una larga serie de obligaciones que profundizan y detallan las normas que sobre la materia prevén tanto la la Ley Contra la Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

El espíritu y razón de la normativa pretende promover un cambio en la cultura corporativa logrando que los sujetos obligados asuman la prevención de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo como una política propia. En este sentido, hemos estructurado este seminario con el fin de que los asistentes puedan alcanzar los siguientes objetivos:

Objetivos:

• Sensibilizar a los representantes de las diversas empresas que integran el Mercado de Capitales venezolano de la problemática de la Legitimación de Capitales en el país.

• Aprender las características básicas de los mecanismos financieros utilizados para legitimar capitales.

• Obtener las destrezas básicas para detectar ciertas señales de alerta.

• Conocer lo que deben hacer en su empresa para no correr un riesgo reputacional, financiero, operativo y de procesos penales y prudenciales.

"Con la asistencia recibirá el Certificado necesario para dar cumplimiento al artículo 34 de las Normas para la Prevención , Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales Aplicables al Mercado de Capitales Venezolano. "

PALABRAS DE APERTURA

Lic. Gabriel Osío

Presidente Asociación Venezolana de Casas de Bolsa

Conferencia I

Doctor Fernando de Candia

Presidente Comisión Nacional de Valores

Conferencia II

Luís Rivases (Vicepresidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la AVCAB. Vicepresidente de Prevención y Control de Legitimación de Capitales del Grupo de Empresas Econoinvest y Miembro certificado ACAMS)

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Conferencia III (Internacional)

"Ejecuciones prácticas en el monitoreo de transacciones y su seguimiento por parte del oficial y unidad de cumplimiento"

Alberto Ávila (Socio director de Comlaft. Firma especializada de la prevención del lavado del dinero y del financiamiento al terrorismo y ex-director de la unidad encargada de prevenir el lavado de dinero de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México)

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Conferencia IV (Internacional)

"Internet: Una Excelente Herramienta para Investigación y deberes Anti-Lavado"

Gonzalo Vila . Director de ACAMS (Asociación de especialistas certificados en anti-lavado de dinero). Estados Unidos.

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Pasos para inscribirse

1º) Realice el pago emitiendo cheque a nombre de IAF ANDINO.COM,C.A. Depositelo en Banesco Cta. Cte. Nro. 0134-0031-83-0311122894 Beneficiario: IAF ANDINO.COM, C.A.

2º) Descargue la planilla de inscripción y mándela al Fax 0212-2631387 o a nuestros correos electrónicos.

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Operaciones:

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Director: Mariano Martínez Alarcón mmartinez@iaf.com.ve

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Dirección:Multicentro Empresarial del Este, Torre Miranda, Nucleo A, Piso 9, Oficina 96- A, Chacao. Caracas - Venezuela.

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