5to Seminario MERCADO DE VALORES VENEZOLANO "Prevención, Control y Fiscalización de Operaciones en el Mercado de Valores Venezolano"

Toda persona que haga vida en el mercado de capitales debe conocer plenamente que será sancionado quién directa o indirectamente sea propietario, poseedor, o convierta, transfiera, traslade, oculte, encubra, resguarde, invierta, custodie o administre capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive directa o indirectamente de actividades ilícitas o delitos graves.

En este sentido, las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales Aplicables al Mercado de Capitales Venezolano, establecen una larga serie de obligaciones que profundizan y detallan las normas que sobre la materia prevén tanto la la Ley Contra la Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

El espíritu y razón de la normativa pretende promover un cambio en la cultura corporativa logrando que los sujetos obligados asuman la prevención de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo como una política propia. En este sentido, hemos estructurado este seminario con el fin de que los asistentes puedan alcanzar los siguientes objetivos:

Objetivos:

• Sensibilizar a los representantes de las diversas empresas que integran el Mercado de Capitales venezolano de la problemática de la Legitimación de Capitales en el país.

• Aprender las características básicas de los mecanismos financieros utilizados para legitimar capitales.

• Obtener las destrezas básicas para detectar ciertas señales de alerta.

• Conocer lo que deben hacer en su empresa para no correr un riesgo reputacional, financiero, operativo y de procesos penales y prudenciales.

Conferencia I

Mgs. Douglas Serrano

(Ver presentación)

Conferencia II

Luís Rivases

(Ver presentación)

Conferencia III

Dr. Carlos Caripe

(Ver presentación)